Attīstoties internetam un pakalpojumiem, ko cilvēki un uzņēmumi sniedz tiešsaistē, palielinās risks, ka tiks pakļauti krāpnieki, naudas atmazgātāji un citas trešās puses, kuru sirds nav jūsu uzņēmuma interesēs.

Šo risku dēļ ir ļoti svarīgi spēt uzglabāt informāciju par jūsu klientiem un pārbaudīt viņu pamatotību. Darbības, kas ietver tirgus manipulācijas, nelegālu preču tirdzniecību, valsts līdzekļu korupciju, izvairīšanos no nodokļu maksāšanas utt., Ietilpst AML regulās.

Agrāk iespējamo naudas atmazgātāju atrašanas process bija saudzīgi lēns process, kas ietvēra manuālu meklēšanu ar tonnu dokumentu un mapju. Pat pēc tam, kad meklēšanas process tiks veikts, jums joprojām būs problēmas objektīvas un precīzas informācijas apkopošanā.

Par laimi, tagad jūs varat izmantot specializētu programmatūru, kas ļauj viegli pilnveidot iespējamo naudas atmazgātāju izpētes procesu. Lasiet tālāk, lai uzzinātu sīkāku informāciju.

5 pret naudas atmazgāšanu vērsta programmatūra, kas nodrošina mieru

Ietver

Encompass ir lieliska AML programmatūra, kas ļauj pilnībā pārvaldīt savu uzņēmumu, saglabājot datus pieejamā un drošā vietā, kā arī var automatizēt dažādus jūsu prakses monotonā tipa uzdevumu aspektus.

Automatizācijas process tiek veikts, izmantojot CDD (Customer Due Diligence) un EDD (Enhanced Due Diligence) procesus.

Šo jūsu prakses aspektu straumēšana ir ārkārtīgi noderīga, jo tā ļauj koncentrēties uz jutīgākām tēmām, vienlaikus veltot laiku arī datu rezultātu analīzei. Šis programmatūras veids piedāvā detalizētu informāciju, izveidojot savienojumu ar dažādu klientu datu bāzēm, kas koncentrējas uz konkrēto uzdevumu.

Encompass ir ļoti intuitīvs lietotāja interfeiss, kas piedāvā ātru piekļuvi visām automatizācijas funkcijām, datu avotiem, meklējumiem un pat reālā laikā var uzraudzīt notiekošās datu plūsmas.

Šī programmatūra piedāvā optimālu aizsardzību pret risku, ko rada noteikumi, ieskaitot iespēju vienlaicīgi pārbaudīt klientu informāciju, atklāt iepriekšējos labuma guvējus, pārbaudīt problēmas un pat veikt plašsaziņas līdzekļu pārbaudes.

Varat izmantot programmu Encompass, lai vienā vienkāršā failā skatītu visus saglabātos datus par konkrētiem klientiem. Tas ļauj novērtēt risku, kas saistīts ar katru klientu, piemērot riska novērtējumu un arī salīdzināt riskus ar AML / CTF atbilstību. Encompass API var viegli integrēt jūsu AML sistēmā, un tas ļauj jums viegli automatizēt jebkuru procesu.

Starp ievērojamām Encompass funkcijām ietilpst:

• Piekļuve globālajiem korporatīvajiem reģistriem
• Elektroniskās identitātes pārbaude
• Automatizēta UBO atklāšana
• Automatizēta personu pārbaude, salīdzinot ar jūsu PEP sankciju datiem
• Var automātiski saglabāt negatīvas rezultātu pārbaudes un izmanto AI, lai ātri parādītu rezultātus
• Pastāvīga klienta profilu uzraudzība
• Spēja izveidot pilnīgu audita taku par katru veikto darbību

Izmēģiniet Encompass

-